Финразведка разъяснила, как выявлять бенефициаров





Назад

Финразведка разъяснила, как выявлять бенефициаров


26.12.2018

Теперь финразведка рекомендует включать в договоры пункт о раскрытии бенефициара, а также проводить устные опросы и письменное анкетирование клиентов. Полученная информация должна перепроверяться.

Поэтому если компания имеет сложную структуру владения, то нужно установить всех бенефициаров и проверить, не находятся ли они в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Особое внимание должно уделяться компаниям с бенефициарами из числа публичных должностных лиц, нерезидентов, а также лиц, зарегистрированных в офшорах.

Об отказах раскрывать бенефициара или случаях предоставления недостоверной информации рекомендовано уведомлять финразведку. При этом рекомендации по уведомлению для многих субъектов практически переросли в обязанность.

Рекомендуем собственникам компаний обратить внимание на данную обязанность и проводить необходимую работу по выявлению и установлению бенефициаров.

Напоминаем, что ответственость за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах достаточно строгая. Штраф составляет до 500.000 руб., а при несостоятельности (банкротстве) юридического лица возможно привлечение руководства компании к субсидарной ответственности в полном объеме.

Если у Вас есть сложности в разработке стратегии и должных документов для данной работы, можете обратиться к нам, мы поможем Вам в этом.






Периодический мы рассылаем нашим клиентам дайджест с самыми популярными новостями в области корпоративных отношений.